Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ngày 28/3/2017)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu Tại đây
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu Tại đây

Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, cụ thể như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30' Thứ ba, ngày 28 tháng 03 năm 2017

- Địa điểm: Nhà máy bánh kẹo Hải Châu, xã Vĩnh Khúc- Văn Giang, Hưng Yên

I. CÁC THÔNG BÁO, QUY CHẾ, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN BỊ ĐHĐCĐ

1. TB chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2017 (17h ngày 31/01/2017) Tại đây

2. TB triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (dự kiến 15/02/2017) Tại đây

3. TB thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (dự kiến 22/3/2017) Tại đây

4. TB thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (sang ngày 28/3/2017), kèm mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự Đại hội  Tại đây

5. Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.Tại đây

6. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tại đây

7. Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội. Tại đây

8. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tại đây

9. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại đây

10. Đơn từ nhiệm 03 TVHĐQT và 01 TVBKS. Tại đây

11. Thông báo việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung TVHĐQT, BKS khóa III (2015-2019) Tại đây

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017. Tại đây

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2017. Tại đây

3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Tại đây

III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016. Tại đây

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Tại đây

3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017. Tại đây

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Tại đây

5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tại đây

6. Xin chủ trương đầu tư dự án. Tại đây

7. Chấp thuận chủ trương chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư (nguyên tắc) với Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (Handico 7). Tại đây

8. Chấp thuận chủ trương chuyển Văn phòng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về trụ sở 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây

IV. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Tại đây

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc Công ty. Tại đây

3. Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS CTCP bánh kẹo Hải Châu. Tại đây

+ Kèm theo Trích ngang lý lịch nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT và BKS. Tại đây

4. Thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, BKS. Tại đây

5. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tại đây

+. Các tài liệu, tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

IV. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tại đây

Trân trọng!